“您就別問那麼清楚了,趕緊給我辦吧!”近日,一位老人來到郵儲銀行天津自貿區分行辦理19萬元的櫃面本行匯款業務,在大堂接待過程中,老人面對櫃員的相關詢問,不願配合回答,只催促工作人員盡快為其辦理業務。而與老人同行人員表示是受老人家人委托陪同來銀行辦理業務,也無法說出詳細情況。
“我們仔細觀察發現,老人神情緊張,特別是被詢問到匯款用途時,更是閃爍其詞。而同行人則左顧右盼、形跡可疑。”郵儲銀行天津自貿區分行當時辦理業務的櫃員說道,當察覺此筆匯款存在異常情況時,當即聯系支行行長,支行長與櫃員相互配合一邊安撫老人情緒,一邊盡可能詳細了解情況。
銀行工作人員了解到,老人是受其微信中署名為“信譽林經理”要求要匯出此款項。根據以往經驗,銀行工作人員判斷,老人遭受電信詐騙的可能性極大,於是立即報警並以業務異常為由,與老人及同其同行人員進行周旋,屬地派出所民警接警後迅速到達支行,對兩人進行詢問後帶離網點。
事後,郵儲銀行天津自貿區分行了解到,此二人並非是電信詐騙中的行騙與受騙關系,而是外地電信詐騙案件的涉案人員,來銀行是為了將從他行取現的19萬元詐騙現金轉移到下一級詐騙人員銀行卡內。
在這起事件中,郵儲銀行天津自貿區分行有效落實國有銀行反詐主體責任,快速反應、及時識別並攔截該筆可疑資金。該行工作人員的優異表現,得到了屬地公安機關的高度認可,公安機關表示,將為符合條件的相關工作人員申報“見義勇為”榮譽稱號。